REPUBBLICA ITALIANA

25 FEBBRAIO 2003

L’anno duemilatre, il giorno venticinque di febbraio, in Milano, negli uffici in Foro Buonaparte n. 31, alle ore 11,l5.

Richiesto di redigere il verbale di assemblea, per la parte straordinaria, dell’Associazione:

"GRUPPO ANZIANI MONTEDISON E CONSOCIATE" o, in forma breve,

===================================== "GAM" ================================================

con sede in Milano, Via San Vittore n. 39, codice fiscale 97035310156, assemblea convocata ai termini dell’art. 11 dello Statuto con comunicazione scritta inviata a tutti gli interessati in data 7 febbraio 2003.

Avanti a me Dott.ssa Paola Casali, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, senza l’assistenza dei testimoni per rinuncia del Comparente, avente i requisiti di legge e col mio consenso.

E’ personalmente comparso il Signor: Dott. Ing.MARCELLO LAMIONI, nato a Siena il 27 ottobre 1933,domiciliato per la carica in Milano, Via San Vittore n. 39, consulente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta Associazione, assume la Presidenza dell’assemblea e, constatato:

- che sono presenti i membri in carica del Consiglio Direttivo Signori:

- Ettore Tiacci, Vice-Presidente;

- Bortolo Tressi, Vice-Presidente;

- Carlo Pogliani;

- Luigi Minelli;

- Vincenzo Stigliano

nonchè il Segretario dello stesso Consiglio Direttivo Signor Norberto Scalamandrè;

- che dei numero 23 (ventitrè) Fiduciari, aventi diritto di voto e nominati ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto, dai Soci Anziani presso le Unità operative del Gruppo, sono presenti numero 14 (quattordici) Fiduciari nelle persone dei Signori:

Carlo Pogliani -per l’unità di "Bollate Ausimont"; Vincenzo Stig1iano per l’unità di "Brindisi Basell"; Giovanni Paolini per l’unità di "Bussi Ausimont"; Giovanni Gambini per l’unità di "Castellanza Agrolinz Perstop"; Virginio Punturi per l’unità di "Grosseto Montecatini"; Luigi Minelli per l’unità di "Ferrara Montedison"; Luigi Golzi per l’unità di "Milano"; Nunzio Maresca per l’unità di "Milano Edison"; Bortolo Tressi per l’unità di "Milano Tecnimot"; Giuseppe Sironi per l’unità di "Novara Montedison"; Biagio Larossa per l’unità di "Verbania Montedison"; Luigino Zago per l’unità di "Rodano Antibioticos"; Salvatore Allegri, per l’unità di "Siracusa Edison Gas"; Franco Liberati per l’unità "Terni Moplefan/Basell", mentre hanno giustificato la propria assenza i Fiduciari Signori Giulio Orlandi per l’unità di "Monza Moplefan", Alessandro Armano per l’unità di "Spinetta Marengo Ausimont", Domenico Albanesi per l’unità di "Crotone Montedison", Bruno Gerusa per l’unità di "Marghera Ausimont", Maria Luisa Capraro per l’unità di "Bolzano Edison Elettrica", Gianni Gorlin per l’unità di "Marghera Edison Elettrica", Antonello Cerutti per l’unità di "Milano Basell Italia", Fulvio Morandi, per l’unità di "Rho Atochem Elf" e Elisabetta Givogri, per l’unità di "Settimo Antibioticos";

- che è, altresì, presente per il Collegio dei Revisori il Signor Giuseppe Giuntoni.

Dichiara validamente costituita l’assemblea per discutere e deliberare sugli oggetti posti all’ordine del giorno.

Demanda a me Notaio, con l’approvazione di tutti gli intervenuti, l’incarico di fungere da Segretario e di redigere il presente verbale, rinunciando l’assemblea alla nomina degli scrutatori.

Data lettura del seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di modifiche statutarie con conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto.

Aperta la seduta

Il Presidente, a nome del Consiglio Direttivo svolge un’ampia relazione sui motivi che hanno determinato la presente riunione ed, in particolare, quelli per i quali si è ritenuto di aggiornare il vigente statuto che regola i rapporti dell’associazione, apportandovi. alcune modifiche, delle quali illustra i contenuti, dando poi lettura del suo nuovo testo.

L’ Assemblea unanime,

- udita ed approvata la relazione del Consiglio Direttivo,

delibera

1) di approvare il nuovo testo di statuto, come sopra letto dal Presidente, e le modifiche nello stesso contenute, testo che qui si allega sotto la lettera "A".

2) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo e i Vice-Presidenti, pro-tempore, disgiuntamente fra loro, per provvedere alla comunicazioni delle assunte deliberazioni ai soci nelle forme e nei modi più ampi e tempestivi.

Null’altro essendovi a deliberare sul punto 1) all’Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea prosegue in sede ordinaria con separata verbalizzazione.

Chiuso il presente verbale alle ore 11,30.

Di questo atto io Notaio, certo dell’identità personale del Comparente, ho dato lettura al Comparente stesso che lo approva e con me lo sottoscrive.

Omessa per volontà espressami dal Comparente la lettura dell’allegato.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato, consta il presente atto di due fogli ed occupa pagine sei sin qui.

F.to: MARCELLO LAMIONI

  " : PAOLA CASALI NOTAIO L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 1669/585 DI REPERTORIO. (STATUTO)